Заверенный отчёт из официальных реестров
SafeDeal — онлайн-платформа для проверки контрагентов в Казахстане. Мы агрегируем данные из официальных государственных реестров и сводим их в один заверенный отчёт для принятия бизнес-решений.
Как работает проверка
При проверке контрагента SafeDeal автоматически запрашивает данные из нескольких государственных систем и формирует единый отчёт. Каждый раздел отчёта содержит указание на источник данных.
Оценка рисков формируется на основе проверки по 8+ параметрам. Если хотя бы один из факторов обнаружен — компания помечается как рисковая с указанием конкретных причин.
Государственные реестры
Министерство юстиции РК
Регистрация юридических лиц, учредители, руководители, статус компании
Комитет государственных доходов МФ РК
Налоговая задолженность, статус плательщика НДС, признаки лжепредприятия
Верховный Суд РК
Судебные дела всех категорий: гражданские, административные, уголовные
Портал государственных закупок РК
Государственные контракты, суммы, статусы, реестр недобросовестных поставщиков
АО «Самрук-Казына»
Закупки национальных компаний и холдингов
Бюро национальной статистики РК
Финансовая отчетность: баланс, доходы, расходы, движение денежных средств
Портал электронного лицензирования
Действующие лицензии, разрешения и сертификаты
Матрица проверок
Каждая компания проверяется по следующим факторам:
- 01Налоговая задолженность свыше 150 МРП
- 02Признаки лжепредприятия (решение суда)
- 03Реестр недобросовестных поставщиков
- 04Ограничения по выписке ЭСФ
- 05Бездействующий налогоплательщик
- 06Регистрация по адресу массовой регистрации
- 07Отсутствие сотрудников
- 08Задолженность по исполнительным производствам
Актуальность данных
Данные обновляются еженедельно из государственных источников. Авторизованные пользователи могут запросить принудительное обновление профиля компании в любой момент.
Актуальность данных зависит от скорости обновления государственных реестров. Некоторые данные (например, судебные решения) могут появляться в реестрах с задержкой от нескольких дней до нескольких недель.
Что SafeDeal не может проверить
- •Бенефициарное (конечное) владение компаниями
- •Внереестровые структуры и неформальные связи
- •Данные, отсутствующие в открытых государственных реестрах
- •Гарантию полноты и своевременности данных из внешних источников
Редакционная политика
Как мы готовим контент: процесс проверки, частота обновлений, политика исправлений и как сообщить об ошибке.
Сервис SafeDeal разработан и поддерживается ТОО «7 SK» (г. Астана, Казахстан).
БИН: 211140012381
По вопросам сотрудничества и поддержки: контакты.